تهديدات غسيل الأموال في شركات POGO الفلبينية تتطلب إجراءات صارمة.

أصدر مجلس مكافحة غسل الأموال الفلبيني (AMLC) تقريرًا يدعي أن مشغلي الألعاب البحرية الفلبينية (POGOs) ومقدمي الخدمات التابعين لهم "معرضون بشدة" لغسل الأموال.

أدرجت AMLC مجموعة من العوامل التي ساهمت في هذا الضعف. وتشمل هذه العوامل ارتفاع مستوى المعاملات النقدية؛ ضعف أو نقص لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وارتفاع مستوى إخفاء الهوية للعملاء والمشغلين.

وقالت AMLC إن المبلغ الكبير من المعاملات النقدية والشيكات التي تنطوي عليها POGOs كانت مصدر قلق خاص. هذه المعاملات يصعب تتبعها، مما يجعلها ملائمة بشكل خاص لغاسلي الأموال.

وقال التقرير: "تكشف معاملات الكازينوهات القائمة على الإنترنت و [مقدمي الخدمات] عن مستوى كبير من استخدام النقد، وهو عرضة لغسل الأموال، بالنظر إلى أن المصدر النهائي والمستفيد من الأموال يصعب تحديدهما. كما أن المعاملات النقدية تميل إلى إخفاء مسار التدقيق. هناك أيضًا مستوى عالٍ من استخدام المعاملات المتعلقة بالشيكات.

تعتبر المعاملات النقدية والشيكات غير عادية لأنها تنحرف عن إطار عمل الشركات للكازينوهات القائمة على الإنترنت.

وقالت AMLC إنه عند محاولة إجراء فحوصات امتثال في الموقع لـ 59 POGOs، تم اكتشاف أن عناوين المكاتب المسجلة للشركات ووكلائها المحليين في مجال الألعاب والممثلين المعتمدين المقدمة إلى الهيئة التنظيمية في البلاد، وهي شركة الفلبين للترفيه والألعاب (PAGCOR) كانت في الواقع خاطئة. لم يتم العثور على موظف امتثال لأي من الـ 59 أو الاتصال به، في حين لم يكن لدى أي منهم فرق مخصصة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف التقرير أنه في حين كان هناك قلق بشأن غسل الأموال الذي تتورط فيه POGOs، فإن التهديد الأكبر يتعلق بمقدمي الخدمات التابعين لها، الذين لا يخضعون لنفس لوائح مكافحة غسل الأموال مثل POGOs. ومع ذلك، أضاف أن إنفاذ لوائح مكافحة غسل الأموال التي تغطي POGOs غالبًا ما يكون منخفضًا بسبب "قضايا الاختصاص القضائي".

وقالت AMLC إن العديد من هؤلاء المزودين تم الإبلاغ عنهم بسبب "المعاملات الكبيرة جدًا في سوق الصرف الأجنبي"، وهناك حاجة إلى مزيد من التحقق لتحديد ما إذا كان هذا مرتبطًا بالمقامرة، أو بالنشاط الإجرامي.

ومع ذلك، فقد لاحظ أن تعرض القطاع لتمويل الإرهاب كان "منخفضًا بشكل عام". لم يكن هناك دليل ملموس يذكر على أن الكازينوهات عبر الإنترنت كانت تستخدم لتوليد أو غسل أموال الإرهابيين، بناءً على السجلات المتاحة.

أوصى التقرير بأن تصدر الهيئات التنظيمية للكازينوهات في الفلبين مبادئ توجيهية للامتثال لمكافحة غسل الأموال للكازينوهات القائمة على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية لـ POGOs ومقدمي الخدمات التابعين لها. وتابع أنه لزيادة الوعي العام بالممارسات والتكتيكات المحتملة لغسل الأموال، يجب على الفلبين نشر قائمة بالمؤشرات التي يجب على المواطنين الانتباه إليها.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بأن تستدعي انتهاكات قواعد مكافحة غسل الأموال إلغاء تراخيص المقامرة.

في الشهر الماضي، أعلنت شركة الفلبين للترفيه والألعاب (PAGCOR) عن زيادة سنوية بنسبة 11.7٪ في عائدات الألعاب لعام 2019، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي مساهمتها الضريبية ومسؤوليتها الاجتماعية للعام إلى أكثر من 56 مليار بيزو فلبيني لهذا العام.

خلال عام 2019، مارست الفلبين ضغوطًا من الصين للحد من المقامرة عبر الإنترنت أو حظرها، بعد قرار PAGCOR بفرض وقف مؤقت على إصدار تراخيص جديدة لمشغلي الألعاب البحرية الفلبينية (POGO) في أغسطس 2019.

ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يتم توسيع هذا ليشمل حظرًا كاملاً على الألعاب الإلكترونية، حيث قال الرئيس رودريغو دوتيرتي أن POGOs كانت مصدرًا مهمًا للوظائف والضرائب للبلاد. وقد كرر دوتيرتي ذلك منذ ذلك الحين في عام 2020، وسط غضب عام وسياسي متزايد بشأن الفساد والإجرام في صناعة المقامرة في البلاد.

تبدو الصين مستعدة لمواصلة جهودها لقمع الألعاب الإلكترونية في عام 2020، وحذرت في يناير من أنها ستستهدف البلدان التي يتمركز فيها المشغلون الذين يستهدفون اللاعبين في البلاد، واقترحت في مارس أن القائمة السوداء لمواقع المقامرة غير المرخصة يمكن أن تكون قادمة.